Укрсиббанк пояснил повышенные требования к переселенцам из Крыма (эксклюзив)

Укрсиббанк (часть международной группы BNP Paribas) пояснил свое особое отношение к переселенцам из Крыма требованиями санкций ЕС и США в отношении полуострова, а также “лучшими мировыми практиками в сфере финансовой безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. Об этом говорится в ответе пресс-службы банка, которое есть в распоряжении “Диктофона”.

Подписывайтесь на наши новости в Facebook и Вконтакте

Ранее мы сообщали о случаях дискриминации крымских переселенцев, у которых сотрудники банка требуют дополнительные документы, помимо справки переселенца. В банке не считают такую политику дискриминационной и считают, что Укрсиббанк действует в рамках законов и выполняет требования украинских и международных актов по финансовой безопасности.

“Мы несем полную ответственность за безопасность денег всех наших клиентов, уровень которой в значительной мере зависит от надлежащего выполнения банком требований международных стандартов и законодательства Украины”, – говорится в ответе банка.

В Укрсиббанке пояснили, что требуют дополнительные документы у граждан Украины с крымской регистрацией, чтобы установить их “фактическую резидентность”. Предоставление дополнительных сведений крымчанами является основанием для продолжения сотрудничества банка с клиентом.

Укрсиббанк руководствуется такими законами:

• Ст. 34 Закона “О банках и банковской деятельности” (Банк имеет право вытребовать, а клиент (лицо, представитель клиента) обязан предоставить документы и сведения, необходимые для идентификации и/или верификации…).
• Ст. 10 Закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения” (Субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения финансовых операций (обслуживания) в случае, когда клиент на запрос субъекта первичного финансового мониторинга касательно уточнения информации о клиенте не предоставил соответствующую информацию…).

В то же время в Укрсиббанке так и не ответили на вопрос, почему они не считают достаточным основанием для подтверждения резидентности справку переселенца, которую выдают структуры Минсоцполитики Украины.